常州武进警方破获特大虚开增值税专用发票案

2019-04-23 16:33:20 来源: 科技日报 作者: 过国忠

科技日报记者过国忠 通?#23545;?#40644;颖

“没用实际的物流运输业务,却以空壳公司名义开出运输类的增值税专用发票,只为赚取发票金额5%-6.8%的开票?#36873;!?月23日,常州市武进区公安分局相关经侦民警称,“我们分局经侦部门历经7个月的艰苦侦查,已成功破获了这起涉案金额达6.9亿元的特大虚开增值税专用发票案,共捣毁开票窝点12个,先后抓获涉案嫌疑人33人,为国家挽回税款2千万余元。目前,?#31246;?#36824;在进一步审查之中。 ”

 

    2018年7月底,武进公安经侦民警在日常警情巡查时,被辖区?#40644;?#26696;值4000元的诈骗警情所吸引。原来,“受害人”是名个体司机,报警缘由是因为自己购买的一张运输发票不能正常抵扣。结合辖区物流市场?#23244;?#19981;少“代开发票”的小广告,民警敏锐的察觉出?#31246;?#24456;可能有“案中案”。

 

    经侦民警调查得知,司机所?#20540;?#36816;输发票之所以不能正常抵扣,是因为开票方的“进项”存在问题,而且开票方和报警司机都有涉嫌虚开运输类增值税专用发票罪的嫌疑。警方随后联合税务部门组成专案组对?#31246;?#23637;开调查,通过对发票上的公司税务数据、工商资料、银行资料等信息的碰撞、比对,专案组发现,该案背后隐藏着一个利用空壳物流公司大肆虚开运输类增值税专用发票的犯罪团伙。

 

    记者了解到,该犯罪团伙在常州共注册12个空壳公司,朱某和陈氏?#20540;?#19977;人是这些空壳公司幕后实际负责人。8月12日晚上8时许,专案组抽调精干警力城区对朱?#22330;?#38472;某等3名嫌疑人进行了成功抓捕,并连夜对12个开票窝点进行搜查、收集证据。随着审讯的推进,倒卖发票的30名“黄牛”也相继落网。在侦办查证期间,专案组民警调查走访了180余家涉事企业,走访了400余名相关证人,收集了大量的证据材料。

 

    目前,警方已查实朱?#22330;?#38472;某等三人为赚取发票金额5%-7%的开票费,以空壳公司的名义虚开增值税专用发票共计1.5万余份,价税总额6.9亿元人民币,从中非法获利300余万元。而其他涉案的30名“黄牛”则充当了“二道贩子”的角色,在倒卖发票的过程中牟取0.2-1个点的差价。截止发稿时间,已有25人被依法移?#22270;?#23519;院审查起诉,8人被依法取保候审。

 

    据介绍:根据《中华人民共和国刑法》规定,虚开增值税专用发票或虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指包括有为他人虚开、为自己虚开、?#30431;?#20154;为自己虚开、介绍他人虚开发票等行为,简言之:只要涉及虚开发票,无论是开票方?#25925;?#20080;票方,均涉嫌虚开增值税发票罪;而虚开税额达250万元人民币以上的,则不仅要承担相应的罚金,还将被判处10年以?#23244;?#26399;徒刑。(图片由受访者提供)

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